Codice antimafia, sequestri e confische, destinazione dei beni: l’approccio multidisciplinare

Per partecipare al corso, compila la Scheda di Adesione online e inviala a info@direkta.it

Programma

Il complesso sistema di aggressione ai patrimoni illeciti disciplinato dal codice antimafia e da altre specifiche disposizioni di legge, attesa la multidisciplinarietà della materia, impone il necessario coinvolgimento e la inevitabile sinergia tra diversi soggetti, chiamati ad assolvere ruoli differenti durante le diverse fasi del procedimento di prevenzione: l’amministratore giudiziario (avvocato o dottore commercialista), i coadiutori dell’amministrazione giudiziaria e dell’Agenzia dei beni confiscati (ANBSC), i tecnici (ingegneri, architetti, agronomi, tecnici della sicurezza del lavoro, etc), i consulenti del lavoro e fiscali, i manager e i preposti alla gestione delle imprese in sequestro.

Il quadro di interlocutori, poi, si arricchisce ulteriormente nei casi di assegnazione provvisoria o di destinazione dei beni sequestrati e confiscati:  dipendenti dell’ANBSC, funzionari pubblici anche di enti territoriali, rappresentanti del terzo settore (cooperative ed enti no profit).

In questo scenario, il master intende formare, nei diversi settori, figure professionali qualificate in grado di affrontare, con cognizione tecnica teorica e pratica, le sfide poste dai nuovi strumenti di contrasto alla criminalità economica e organizzata nella gestione e nella destinazione dei beni sequestrati e confiscati.

Il corso consta di 180 ore formative che si sviluppano durante cinque mesi in tre macro moduli e avrà luogo con cadenza settimanale nella giornata di venerdì (dalle 16.00 alle ore 20.00) ed il sabato (dalle 10.00 alle 14.00) mediante lezioni frontali svolte presso la sede di Roma

Il corpo docente è composto da figure professionali altamente specializzate nei diversi ambiti operativi (magistrati, avvocati e dottori commercialisti, tecnici specializzati, rappresentanti dell’ANBSC).

GIORNATA DI PRESENTAZIONE DEL CORSO

Tavola rotonda: il punto di vista della pubblica amministrazione
(Saranno presenti cariche istituzionali)

 

PROGRAMMA

I  Modulo – IL PROCEDIMENTO

Affronta gli aspetti prettamente giuridici delle misure di prevenzione e delle misure penali, fornendo elementi teorici e pratici (Si sviluppa in 8 lezioni – 32 ore complessive)

I Giornata h. 16.00/20.00
Il sistema di aggressione ai patrimoni illeciti: dalla legge Rognoni- La Torre al decreto sicurezza. L’evoluzione della normativa nazionale e sovranazionale , i sequestri penali e di prevenzione

II Giornata h. 16.00/20.00
Le misure di prevenzione non ablative: amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende (art. 34 CAM) e controllo giudiziario delle aziende (art. 34-bis CAM). Le prassi applicative presso il Tribunale di Roma

III Giornata h. 16.00/20.00
Le varie tipologie di sequestri penali disciplinate dall’ordinamento giuridico nazionale

IV Giornata h. 16.00/20.00
Tutela dei terzi: profili generali e problematiche applicative

V Giornata h. 16.00/20.00
Le interferenze tra procedure fallimentari e sequestri penali e di prevenzione

VI Giornata h. 16.00/20.00
Diritto amministrativo e beni sequestrati e confiscati

VII Giornata h. 16.00/20.00
Le indagini patrimoniali e il ruolo della polizia giudiziaria nelle varie forme di aggressione previste dal codice antimafia

VIII Giornata h. 16.00/20.00  
I titolari del potere di proposta: il ruolo del pubblico ministero nelle varie forme di aggressione previste dal codice antimafia

 

II  Modulo – LA GESTIONE

Affronta le complesse tematiche della gestione dei beni sequestrati e confiscati. In questo modulo viene valorizzato l’approccio multidisciplinare, prevedendo delle specifiche sessioni formative frontali teoriche (il venerdì) seguite dalle corrispondenti esercitazioni pratiche (il sabato), dirette a fornire un solido bagaglio tecnico ed esperienziale non solo ai futuri amministratori giudiziari o coadiutori dell’ANBSC, ma anche ai professionisti chiamati a supportare l’amministrazione giudiziaria (manager, preposti alla gestione, tecnici, etc). (Si articola in 31 lezioni 120 ore complessive)

I Giornata h. 16.00/20.00
l’esecuzione del sequestro, l’immissione in possesso e gli adempimenti urgenti – il Fondo Unico Giustizia; Il coadiutore dell’amministratore giudiziario – le responsabilità dell’amministratore giudiziario del
legale rappresentante e l’art. 35-bis del codice antimafia

II Giornata h. 10.00/14.00 esercitazione: gli adempimenti dell’amministratore giudiziario dall’immissione in possesso sino al deposito della relazione ex art. 41 codice antimafia

III Giornata h. 16.00/20.00
L’amministrazione giudiziaria ex art. 34  e le misure straordinarie art. 32 d.l. 90/2014: esperienze applicative a confronto

IV Giornata h. 16.00/20.00
Il controllo giudiziario ex art. 34-bis: profili sostanziali e prassi applicativa

V Giornata h. 16.00/20.00
Profili tributari e fiscali dell’amministrazione giudiziaria

VI Giornata h. 10.00/14.00 esercitazione: gli adempimenti fiscali e tributari dell’amministratore giudiziario

VII Giornata h. 16.00/20.00
La relazione ex art. 36 codice antimafia; La relazione ex art. 41 codice antimafia;prosecuzione o ripresa dell’attività; Le altre prospettive di gestione dell’azienda sequestrata. Problematiche applicative a confronto.

VIII Giornata h. 10.00/14.00  esercitazione: la redazione delle relazioni ex artt. 36 e 41 codice antimafia

IX Giornata h. 16.00/20.00
Attestazione antimafia: previsioni normative e criticità applicative

X Giornata h. 10.00/14.00  esercitazione: la redazione di un’attestazione antimafia

XI Giornata h. 16.00/20.00 
L’analisi della contabilità e del bilancio di una impresa sequestrata: gli indici spia e l’esperienza applicativa

XII Giornata h. 10.00/14.00  esercitazione: case study esame di un bilancio di una impresa sequestrata

XIII Giornata h. 16.00/20.00
ll sistema creditizio e le imprese sequestrate e confiscate

XIV Giornata h. 16.00/20.00 
Accertamento dei diritti dei terzi e le attività dell’amministratore giudiziario a supporto del giudice delegato

XV Giornata h. 16.00/20.00
Contenziosi pendenti, azioni esecutive, rapporti tra procedure di prevenzione e liquidazione giudiziale, le procedure concorsuali minori attivate dall’amministratore giudiziario

XVI Giornata h. 16.00/20.00 
Disciplina antiriciclaggio e azienda sequestrata

XVII Giornata h. 16.00/20.00 
La gestione manageriale delle imprese sequestrate

XVIII Giornata h. 10.00/14.00  esercitazione: case study redazione di modello ex D. Lgs n. 231/2001

XIX Giornata h. 16.00/20.00
Diritto del lavoro e procedimento di prevenzione; Strumenti di sostegno al reddito di cui al D. Lgs. n. 72/2018

XX Giornata h. 10.00/14.00 esercitazione: case study analisi rapporti di lavoro di una impresa sequestrata

XXI Giornata h. 16.00/20.00
Gli strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate – il rating di legalità

XXII Giornata h. 10.00/14.00  esercitazione: case study richiesta finanziamento con progetto di valorizzazione del bene

XXIII Giornata h. 16.00/20.00
La gestione di una impresa sequestrata

XXIV Giornata h. 10.00/14.00  esercitazione: case study redazione di un piano industriale

XXV Giornata h. 16.00/20.00
La gestione tecnica dei beni sequestrati: immissione in possesso, due diligence per la verifica sostenibilità tecnica di immobili e di aziende, attività di regolarizzazione

XXVI Giornata h. 10.00/14.00 esercitazione: case study due diligence tecnica su una azienda  sequestrata

XXVII Giornata h. 16.00/20.00
la gestione tecnica dei beni sequestrati: Principi generali e aspetti normativi della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08 es.mm.) applicati ad aziende sottoposte a procedimento di sequestro

XXVIII Giornata h. 10.00/14.00 esercitazione: case study esecuzione di un sequestro di prevenzione di un’attività commerciale e attività del tecnico della prevenzione – redazione di un Documento di valutazione dei rischi

XXIX Giornata h. 16.00/20.00
il preposto alla gestione di un’impresa sequestrata: attività amministrative, contabili e gestionali; responsabilità e dovere di vigilanza

XXX Giornata h. 10.00/14.00 esercitazione: case study esecuzione di un sequestro di prevenzione di un’attività commerciale, attività del preposto ala gestione e redazione della prima nota

XXXI Giornata h. 16.00/20.00
La rete di blockchain dei beni sequestrati e confiscati.  Prospettive future

 

III  modulo – LA DESTINAZIONE

Affronta le tematiche della destinazione dei beni confiscati. Anche in questo modulo si valorizza l’approccio multidisciplinare prevedendo delle sessioni formative teorico-pratiche finalizzate a formare anche i funzionari della pubblica amministrazione (funzionari dell’ANBSC e degli enti territoriali)* nonché i rappresentanti (Si articola in 6 lezioni 24 ore complessive)

I Giornata h. 16.00/20.00
Le competenze dell’Agenzia Nazionale per l‘amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC). L’assegnazione provvisoria e la destinazione dei beni confiscati

II Giornata h. 10.00/14.00 esercitazione: Il coadiutore dell’ANBSC: ruolo, responsabilità, problematiche applicative – case study sgombero bene confiscato

III Giornata h. 16.00/20.00
Il riutilizzo istituzionale e sociale dei beni confiscati. Il ruolo degli enti territoriali

IV Giornata h. 10.00/14.00 esercitazione: case study predisposizione di un bando di assegnazione di un bene confiscato da parte di un ente territoriale

V Giornata  h. 16.00/20.00
Il riutilizzo istituzionale e sociale dei beni confiscati. Il ruolo del terzo settore

VI Giornata h. 10.00/14.00 esercitazione: case study  utilizzazione di un bene confiscato – l’esperienza del Consorzio GOEL

*IL CORSO PREVEDE CREDITI FORMATIVI

Dove

Roma, Hotel Nord Nuova Roma, Via G. Amendola n.3 (traversa di Via Cavour)

Quando

Ottobre 2019. A breve sarà pubblicata la data ufficiale.

Comitato Scientifico

Magistrati Ordinari ( Magistrati della sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Roma; Magistrati della sezione Fallimentare)
Consiglieri di Stato
Avvocati
Commercialisti
Amministratori Giudiziari
Architetti
Consulenti del lavoro

E-Learning

Coloro che non possono raggiungere la sede del corso possono fruire del corso a distanza mediante due modalità:

1° PIATTAFORMA AUDIO - Accesso on line ad un’area riservata della piattaforma FAD dalla quale è possibile effettuare il download dei files audio in formato mp3 e del materiale didattico in formato doc o pdf.

2° PIATTAFORMA VIDEO – Accesso ad un'area riservata su una piattaforma e-learning sulla quale è possibile seguire il corso in streaming. Sulla piattaforma sono garantiti a tutti i partecipanti anche dispense individuate e realizzate dagli stessi Relatori.

Le lezioni sulla piattaforma, disponibili sul sito www.direkta.it., possono essere fruite  sin dal primo giorno lavorativo successivo alla lezione svolta in aula.

Si ricorda che è assolutamente' vietata qualsiasi forma di riproduzione e diffusione non autorizzata della registrazione delle lezioni e delle credenziali per accedere alle stesse che sono di esclusiva proprietà intellettuale della Direkta Srl.

Le violazioni accertate saranno perseguite a norma di legge art. 171-ter legge n. 633/1941 e determineranno l'interruzione immediato del servizio senza alcun preavviso.

Entra in Direkta e ricevi i nostri bonus

Iscriviti per ricevere l'accesso al gruppo Facebook dedicato a te e ricevi sconti esclusivi.

Complimenti ti sei iscritto con successo!

Pin It on Pinterest

Share This